시스템의 적절성과 시스템의 운영 상태를 보장하는 시스템

1. 비즈니스의 적절성을 보장하기위한 시스템

(1)이사 및 직원의 성과가 법률 및 규정 및 설립 기사를 준수하고 손실 위험을 관리하기위한 규정 및 기타 시스템을 준수하는 시스템회사는 회사와 자회사 (이하 "우리 그룹"이라고 불리는) 일본의 주요 "미디어 대기업"이되고, 핵심 미디어 비즈니스 임무를 적절한 방송 보유 회사로 이행하기 위해, 적절한 그룹 거버넌스를 유지하고, 적절한 경영 결정 및 이동성을 높이고, 법률을 높이고, 동일한 시간을 확립 할 것이며, 동일한 시간을 확립 할 것이며, 동일한 시간을 확립 할 것이며, 동일한 시간을 확립 할 것이며, 동일한 시간을 확립 할 것이며, 동일한 시간을 확립 할 것이며, 동일한 시간을 확립 할 것이며, 이는 동일한 시간을 확립 할 것이며, 이는 동일한 시간을 확립 할 것이며, 이는 동일한 시간을 확립 할 것이며, 이는 동일한 시간을 확립 할 것이며, 조절 된 시스템을 확립 할 것입니다. 통합 및 효과적인 위험 관리.

• a.   조직 구조
  회사는 "그룹 규정 준수 및 위험 관리에 대한 규정"(이하 "그룹 규정 준수 및 위험 관리라고하는 규정"을 기반으로 그룹의 관련 운영을 감독하고 홍보 할 예정이며, 그룹 부국장 및 CEO의 그룹이 구성된 그룹의위원회를 조직함으로써 그룹 관리에 중요한 영향을 미치는 규정 준수 문제 및 리스크에 대응할 것입니다.
• b.   교육 및 훈련
  회사는 적절한 경우 규정 준수 관련 정보 세션을 보유하고 관련 문제를 그룹에 전달하여 그룹의 이사 및 직원에 대한 규정 준수 및 위험 관리의 중요성에 대한 이해를 촉진 할 것입니다.
• c.    재무보고 신뢰성
  규정 준수 및 위험 관리를 강화하기위한 시스템을 설정하는 것 외에도,이 그룹은 건전하고있는 개별 운영을 완전히 고려하면서 재무 보고서의 신뢰성을 보장하기 위해 바카라 추천 제어 시스템을 구축하기 위해 노력할 것입니다.
• d.   바카라 추천 감사
  바카라 추천 감사 규정에 따라 회사는 바카라 추천 감사의 구현 상태와 그룹 바카라 추천 관리 시스템의 상태를 정기적으로 모니터링합니다. 이를 통해 법률, 규정, 설립 기사, 바카라 추천 규정 및 관리 정책에 비추어 그룹의 모든 운영이 적절하고 효과적으로 수행 될 수 있습니다.

(2)이사의 업무 실행과 관련된 정보의 저장 및 관리 시스템이사의 의무 실행과 관련된 정보는 이와 관련된 회사의 관리 규정에 따라 저장 매체에 따라 고도로 검색 가능한 상태에 적절하고 안정적으로 저장 및 관리 될 것이며, 특정 기간 동안 계속 보일 것입니다.

(3)이사의 의무가 효율적으로 수행되도록하는 시스템그룹의 효율적인 관리를 보장하기 위해 이사는 계속해서 운영을 간소화하고 속도를 높일 것입니다. 회사는 전체 그룹의 관리 계획을 수립하고 각 그룹 회사로부터 결과 보고서를 받음으로써 관리 계획의 구현 상태를 모니터링 할 것입니다.

(4)우리 그룹으로 구성된 회사 그룹의 운영의 적절성을 보장하는 시스템회사 그룹으로 구성된 회사 그룹의 운영에 대한 적절성을 보장하기 위해 회사는 그룹 규정 준수 및 위험 관리 및 그룹 관리와 관련하여 각 전문 부서와 시스템을 설립 할 것입니다.

• a.  자회사의 관리를 정확하게 파악하고 비즈니스 활동의 건전한 개발에 기여하기 위해 자회사로부터 정기적이고 지속적으로 보고서를 받음으로써 회사 그룹 내에서 정보 공유를 강화하기 위해 노력할 것입니다.
• b.   우리는 자회사가 비즈니스 상황과 규모에 따라 규정 준수 및 위험 관리를 자율적으로 기능 할 수있는 시스템의 설립을 촉진 할 것이며, 그룹 관리에 중대한 영향을 미치는 위험을 다룰 때 상황을 정확하게 파악할 수있는 시스템을 구축 할 것입니다.
• c.   우리는 "계열사 관리 규정"및 기타 수단을 기반으로 단면 관리를 홍보하여 ​​자회사에서 효율적인 비즈니스 실행을 수행 할 것입니다.
• d.   우리는 그룹 규정 준수를 촉진하는 전문 부서를 설립 할 것이며, "그룹 규정 준수 규정"을 통해 기업 윤리 설립과 그룹 규정 준수 시스템 및 위험 관리 시스템의 설립을 촉진 할 것입니다. 또한, 당사는 이사 및 직원이 활용할 수있는 내부보고 시스템뿐만 아니라 자회사의 이사, 감사, 비즈니스 임원, 임원 및 직원 (이하 "그룹의 이사 및 직원이라고 함)을 설립하고 그룹 준수의 더 큰 효과를 보장하는 것을 목표로합니다.

(5)감사 및 감독위원회의 의무를 도와야하는 이사 및 직원과 관련된 문제, 다른 이사의 이사 및 직원의 독립성과 관련된 문제 (감사 및 감독위원회 구성원 인 이사 제외), 이사 및 직원에 대한 지시의 효과3655_3961

(6)회사 그룹의 이사 및 직원이 회사의 감사 및 감독위원회에보고 할 수있는 시스템, 감사 및 감독위원회의 의무 실행과 관련된 비용 (감사 및 감독위원회의 업무 실행과 관련된 업무와 관련된 시스템과 관련하여 감사 및 감독위원회의 청중을 보장하기 위해 제한)과 관련된 문제와 관련된 문제와 관련하여 문제와 관련된 시스템.다음은 다음과 같이 개발 및 구현 될 것입니다. 회사 그룹의 이사 및 직원을위한 시스템은 회사의 감사 및 감독위원회에보고 할 수있는 문제, 감사 및 감독위원회의 의무 실행과 관련된 비용과 관련된 문제 (감사 및 감독위원회의 임무와 관련된 것과 관련된 사람들과 관련하여 제한) 효과적으로 수행되었습니다.

• a.  회사 그룹의 이사 및 직원은 다음과 같은 문제에 대해보고합니다.
  • 1.  비즈니스 나 재정에 중대한 영향을 줄 수있는 사실에 대해 알게된다면.
  • 2.  귀하의 직무 수행과 관련하여 사기 행위, 법, 규정, 설립 기사 또는 바카라 추천 규정 또는 사회 규범을 위반하고 발생할 수있는 행위를 위반하는 사실, 사실 또는 행동이 심각한 경우 사기 행위를 배우는 경우.
  • 3.  다른 응급 상황 또는 응급 상황에 대해 알게 된 경우.
• b.    회사 그룹의 이사 및 직원은 정기적으로 회사의 감사 및 감독위원회에 아래에 명시된 문제 또는 필요에 따라보고합니다.
  • 1.  월별 회계 자료
  • 2. 각 부서의 바카라 추천 감사 보고서 및 주요 월간 보고서
  • 3. 중요한 소송 사례
  • 4.  바카라 추천 통제와 관련된 부서의 활동 개요
  • 5.   주요 회계 정책 및 회계 표준 및 변경 사항
  • 6.  성능 및 예상 결과 발표는 무엇입니까, 중요한 공개 문서
  • 7. 영업 보고서
  • 8.  감사 및 감독위원회 회원의 활동에 대한 개요
  • 9. 기타 중요한 문제 등
• c.   회사 그룹의 이사 및 직원이 회사의 감사 및 감독위원회에서 직무 실행을보고하도록 요청받는 경우,이 문제의 문제를 즉시보고 할 것입니다.
• d.   바카라 추천 규정 등. 회사 그룹의 이사와 직원은 보고서가 회사의 감사 및 감독위원회에 이루어진 결과에 따라 불리하게 취급되지 않을 것이라고 규정합니다. 비. 기음.
• e.  우리는 감사 및 감독위원회의 일반 의무에 대해 발생하는 모든 비용을 부담 할 것입니다.

우리의 바카라 추천 제어 메커니즘은 다음과 같습니다.

2. 비즈니스의 적절성을 보장하기 위해 시스템의 운영 상태에 대한 개요

이 회계 연도의 운영 상태 요약은 다음과 같습니다.

(1)이사의 임무 실행현재 회계 연도에 이사회는 7 회의 회의를 가졌으며 관리 정책과 같은 중요한 문제를 심의하고 결정하고 이사의 의무 실행에 대한 보고서를받습니다. 모든 이사회 회의에는 감사 및 감독위원회 위원 인 이사를 포함하여 외부 이사가 참석합니다. 비즈니스 실행과 관련하여, 주로 CEO 및 이사 인 이사는 효율적이고 신속한 결정을 내립니다.

(2)그룹 규정 준수 이니셔티브그룹 규정 준수위원회는 그룹 간의 규정 준수 및 위험 관리에 대한 인식을 높이기 위해 각 그룹 회사의 CEO 및 CEO로 구성된 한 번 개최되었습니다. 또한, 각 그룹의 그룹 회사의 규정 준수 및 기타 문제를 담당하는 임원 및 실용 직원을위한 두 회의가 열렸으며 그룹 내 준수 및 위험 관리에 관한 정보가 공유되었습니다. 또한 1 년에 한 번 규정 준수 활동에 적극적으로 참여하는 회사에 보상하고 그룹 전체에 걸쳐 준수 감각을 개발하기 위해 노력합니다.

(3)바카라 추천 감사 구현"내부 감사 규정"에 따라 내부 감사 부서는 "내부 감사 계획"을 준비하고 그룹을 대상으로 한 감사를 수행했습니다. 감사 결과는 CEO와 회사의 CEO에게보고되었으며 감사의 개요는 감사를 받고있는 회사들에게 연지되었습니다.

(4)감사 및 감독위원회의 의무 실행이 회계 연도에 감사 및 감독위원회는 감사 정책 및 감사 계획을 논의하고 결정하여 7 번 개최되었습니다. 감사 및 감독위원회는 감사 및 감독위원회가 제시 한 감사 계획을 기반으로 감사를 실시했으며 회사의 이사 (감사 및 감독위원회 위원 인 이사 제외) 및 자회사의 CEO를 제외하고 직무에 관한 보고서를 받았으며 회사 보조금에 대한 정기적으로 정보를 교환하고 정보를 교환했습니다. 또한 감사 및 감독위원회는 회계 감사와 바카라 추천 감사 부서간에 정기적으로 의견과 정보를 교환했습니다. 또한 감사 및 감독위원회의 임무 실행이 원활하게 수행되도록 보장하기 위해 감사 및 감독위원회가 임명 한 감사 및 감독위원회 직원은 감사 및 감독위원회 규칙에 따라 감사 및 감독위원회의 소집 업무를 지원하는 데 도움이됩니다. 감독위원회.